Mobile menu
Profile

Economist, Directia prevenirea spalarii banilor

Poziții disponibile: O poziție
107
0
FULL-TIME
Bănci & Finanțe & Asigurări
Chișinău
Moldindconbank


Responsabilități specifice:

  • Analizează, documentează şi prezintă informațiile cu privire la operațiunile suspecte de spălare a banilor şi finanţare a terorismului, urmare a primirii informațiilor sau sesizărilor privind anumite operaţiuni bancare, care prezintă suspiciuni.  
  • Monitorizează Băncile corespondente prin efectuarea analizelor periodice a informaţiei disponibile în scopul evaluării nivelului de risc în domeniul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului.
  • Participă la efectuarea controalelor în cadrul filialelor în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, şi monitorizează înlăturarea de către Sucursale a neajunsurilor depistate, precum şi pregătește materialele şi recomandările cu privire la activitatea Sucursalelor în domeniul  prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.
  • Participă la examinarea noilor produse şi servicii bancare, în scopul asigurării conformităţii cu normele de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului.
  • Participă la organizarea seminarelor, instruirii angajaţilor Sucursalelor în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului

Cerinţe fata de candidaţi:

·         Studii superioare în domeniul economiei;

·         Experienţă în sistemul bancar nu mai puţin de 3 ani;

·         Cunoştinţe temeinice privind cadrul legislativ, normativ și de reglementare în vigoare, necesare exercitării funcţiilor candidatului;

·         Cunoaşterea limbii române, ruse şi o limbă străină;

·         Cunoaşterea pachetului MS Office.

 

Beneficii oferite:

·         Salariu competitiv și sistem modern de motivare financiară;

·         Oportunități de dezvoltare profesională;


Economist, Directia prevenirea spalarii banilor
Moldindconbank
  • Chisinau

Alte evenimente